Golpista internacional é preso e RS 19 milhões são bloqueados • DOL

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Money Trip, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de capitais.

As investigações resultaram no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP), além da prisão temporária do líder do esquema, localizado em Santa Catarina. Durante a operação, foram apreendidos veículos de investigados e empresas envolvidas, e houve o bloqueio judicial de valores e ativos financeiros que ultrapassam R$ 19 milhões.

A ação desta quinta-feira é um desdobramento da Operação Nummularius, realizada em outubro de 2024. As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um indivíduo que transportava uma grande quantia de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, escondida no forro da porta de um veículo. O dinheiro seria levado ilegalmente para fora do Brasil através da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento (RS).

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De acordo com a PF, os investigados utilizavam pessoas físicas e jurídicas para disfarçar a origem dos recursos e dar aparência legal às transações ilícitas. Empresas de câmbio clandestinas foram criadas sem autorização do Banco Central e operavam ilegalmente para converter e movimentar dinheiro de origem criminosa.

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As contas bancárias dessas empresas eram usadas para lavar dinheiro e facilitar a transferência de valores ilícitos, oriundos de atividades como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o funcionamento da organização criminosa.